US-Lizenz ebnete Verkauf von VTBs armenischer Kupfermine an Texas-Firma

Die Dokumentation

Ein von dem russisch-amerikanischen Geschäftsmann Konstantin Sokolov geführtes Unternehmen aus Texas erhielt vom US-Finanzministerium die Erlaubnis, Teghut, eine der größten Kupferminen Armeniens, von der sanktionierten russischen Staatsbank VTB zu kaufen. Das geht aus einer am 21. September 2026 veröffentlichten Recherche des Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten (ICIJ) hervor.

ICIJ stellt die Lizenz neben Sokolovs politische Spenden. Er gab 2025 elf Millionen Dollar an MAGA Inc., ein Trump-nahes Super PAC, und gehört zu den rund drei Dutzend privaten Spendern für den 350 Millionen Dollar teuren Ballsaal des Weißen Hauses. The Ledgers zeichnet die dokumentierte Abfolge nach; weder ICIJ noch eine Behörde behauptet, die Lizenz sei als Gegenleistung für Spenden erteilt worden.

Eine Bank unter vollständiger Blockade

Das US-Finanzministerium verhängte am 24. Februar 2022, wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine, umfassende Blockadesanktionen gegen VTB. In der Mitteilung wurde VTB als zweitgrößtes Finanzinstitut Russlands beschrieben, das mehrheitlich dem russischen Staat gehört. Die Listung verbietet US-Personen Geschäfte mit der Bank, sofern das Office of Foreign Assets Control (OFAC) eine Transaktion nicht genehmigt – per Generallizenz oder per auf Antrag erteilter Einzellizenz.

Vor dem Verkauf war VTB laut ICIJ Hauptaktionär und Hauptgläubiger von Teghut.

Der Ablauf des Geschäfts

Laut ICIJ sagte der VTB-Vorsitzende im April, die Bank befinde sich in der Schlussphase des Verkaufs. Dynamic Frontier Holdings, das von Sokolov geführte Unternehmen, erklärte am 3. September, es habe am 1. Juni die Genehmigung des Finanzministeriums erhalten, Anteile und Schulden von Teghut zu übernehmen. Sokolovs Sprecher bestätigte ICIJ, dass OFAC eine Lizenz erteilt habe.

Der stellvertretende VTB-Vorsitzende sagte der russischen Nachrichtenagentur Interfax, die Bank habe ihre Teghut-Beteiligung im Juni an eine „Gruppe internationaler Investoren“ für rund vier Milliarden Rubel, etwa 46,5 Millionen Dollar, verkauft. Armeniens Wettbewerbsbehörde genehmigte das Geschäft am 7. Juli. Armenische Medien berichteten später, Käufer sei ein von Sergei Virabyan gegründetes Unternehmen, einem früheren armenischen Beamten und Banker. Auf die Frage, ob Sokolov die Mine gehöre, sprach Virabyan von einem „Geschäftsgeheimnis“.

Im Juli wurde Sokolov zudem Vorsitzender eines neuen, 200 Millionen Dollar schweren Investitionsfonds des US-Außenministeriums für den Südkaukasus und Zentralasien, von dem Armenien voraussichtlich stark profitieren soll. ICIJ verweist auf seine weiteren Geschäftsinteressen im armenischen Banken- und Telekommunikationssektor.

Die Stellungnahmen

Sokolovs Sprecher sagte ICIJ, es gebe „keine Beweisgrundlage“ für eine Verbindung zwischen seinen Spenden und der Lizenz, und nannte jede entsprechende Andeutung „völlig verfehlt“; den Kauf beschrieb er als langfristiges Engagement für einen strategisch wichtigen armenischen Rohstoffwert. Das Finanzministerium beantwortete die Fragen von ICIJ zur Lizenz nicht. Mesrop Manukyan, Abgeordneter der armenischen Nationalversammlung, sagte, Sokolovs Doppelrolle werfe Fragen zur Trennung zwischen privaten Geschäftsinteressen und Entscheidungen über staatlich gestützte Mittel auf.

Offene Fragen

Mit welcher Begründung kam OFAC zu dem Schluss, die Transaktion zu genehmigen, und knüpfte es Auflagen daran? Wer sind heute die wirtschaftlich Berechtigten der Mine? Und wie will der Fonds des Außenministeriums mögliche Konflikte zwischen den privaten Beteiligungen seines Vorsitzenden und den eigenen Investitionen in Armenien handhaben?

Einzellizenzen sind ein rechtmäßiger Bestandteil des US-Sanktionssystems; The Ledgers hat die Lizenz für dieses Geschäft nicht eingesehen. Die obige Darstellung beruht auf der Recherche von ICIJ, der von ICIJ wiedergegebenen Unternehmenserklärung und amtlichen Dokumenten des Finanzministeriums. Gegen Sokolov, Dynamic Frontier oder das Finanzministerium wird kein Fehlverhalten erhoben, und der zeitliche Ablauf von Spenden und Genehmigungen belegt für sich genommen keinen Zusammenhang.

Auf Grundlage von Berichten von: ICIJ · 21. September 2026; US-Finanzministerium · Russland-Sanktionen inkl. VTB Bank · 24. Februar 2022; OFAC · Sanktionsprogramm gegen Russland.