Tether’in ilk alıcıları arasında sonradan suça karışan şirketler var

Dosyanın ayrıntıları

USDT adlı stabil kripto parayı ihraç eden Tether, ABD’li yasa koyuculara müşterilerini köklü bankalar kadar titizlikle incelediğini söylemişti. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) Coin Laundry dizisi kapsamında 31 Ağustos 2026’da yayımladığı araştırma ise şirketin ilk doğrudan alıcılarından bazılarının sonradan yaptırım dosyalarına, ceza davalarına ya da idari para cezalarına konu olduğunu ortaya koyuyor.

ICIJ, bulgularını ele geçirdiği bir dizi Tether belgesine, bu arada 2019 ve 2020’deki alıcıları listeleyen bir satış kaydına dayandırıyor. Bu dönemde dolaşımdaki USDT miktarı 2 milyar doların altından 20 milyar doların üzerine çıktı. Kayıtlarda cüzdan adresleri bulunmadığı için ICIJ, onlarca satışı kamuya açık blokzincir verileriyle eşleştirdi.

İki Hong Kong paravan şirketi ve Kuzey Kore

En dikkat çekici bağlantı, Hong Kong merkezli tezgâh üstü (OTC) kripto tüccarı Cheng Hung Man’e uzanıyor. ICIJ’ye göre Lucky DC Trade Pty Limited 2020’de Tether’den doğrudan yaklaşık 47 milyon dolarlık USDT, Tomorrow Good Limited ise 2019’da 66 milyon doları aşan USDT satın aldı.

Rusya’nın BM Kuzey Kore uzmanlar panelinin görev süresinin uzatılmasını veto etmesinin ardından 11 ülkenin kurduğu Çok Taraflı Yaptırım İzleme Ekibi (MSMT), Ekim 2025 tarihli raporunda Cheng’in bu iki şirketle bağlantısını Kuzey Koreli siber aktörler için “bankacılık hizmetlerine erişmek ve kripto para gelirlerini aklamak” amacıyla kullandığını belirtiyor. Nisan 2023’te Washington’da Cheng’i, bir Kuzey Kore bankası temsilcisini ve Çinli bir tüccarı suçlayan federal iddianamenin gizliliği kaldırıldı; ABD Hazinesi de üçüne yaptırım uyguladı. Hazine’ye göre Cheng, Kuzey Koreli aktörlerin ABD finans sistemine erişmesi için paravan şirketler kullandı. ICIJ, Tomorrow Good’un adının 2024’te Sinaloa karteli üyelerine yönelik bir iddianamede de geçtiğini ekliyor.

Diğer ilk müşteriler

ICIJ, adı sonradan yaptırım ya da kovuşturma dosyalarında geçen başka alıcıları da sıralıyor. 2020’de yaklaşık 1,16 milyon dolarlık alım yapan Rus vatandaşı Nikita Krasnov, 2024’te Rus elitlerine hizmet eden bir yaptırım delme düzeni nedeniyle ABD makamlarınca yaptırım listesine alındı. 2024’te federal fidye yazılımı suçlamalarıyla iddianame düzenlenen Ianis Antropenko, 2026’nın başlarında suçunu kabul etti ve 1,4 milyon dolarlık USDT ile diğer kripto varlıklardan vazgeçmeyi kabul etti. FTX’e bağlı alım satım şirketi Alameda Research 17 ay içinde 4,1 milyar USDT’nin üzerinde alım yaptı; FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried 25 yıllık hapis cezasını çekiyor.

2020’de sekiz gün içinde yaklaşık 1,5 milyon dolarlık alım yapan Zhao Dong, daha sonra Çin’de kara para aklamaktan mahkûm oldu. 23,7 milyon dolarlık alım yapan AP Capital Investment’ın adı Vietnam’daki bir ceza davasında geçti; şirketin avukatı, şirkete ilişkin dosyanın delil yetersizliğinden askıya alındığını söylüyor. Nexo Capital 2023’te ABD’li düzenleyicilere 45 milyon dolar ödemeyi kabul etti; şirket bu meselenin Tether alımlarıyla ilgisi olmadığını belirtiyor.

Tarafların yanıtları

Tether, ICIJ’nin bu haber için yaptığı yorum taleplerine yanıt vermedi. Şirket, doğrudan müşterilerini sıkı bir incelemeden geçirdiğini söylüyor; daha önce ICIJ’ye “Tether’in yasa dışı faaliyetlerle ilgili soruşturmalarda kolluk kuvvetlerine gönüllü olarak yardım etme konusunda uzun bir geçmişi var” demişti. MSMT raporu da Tether’in USDT bakiyelerini dondurabildiğini ve BM yaptırımlarını ihlal eden işlemleri dondurmak için kolluk birimleriyle iş birliği yaptığını kaydediyor. ICIJ’ye göre Krasnov’a ulaşılamadı.

Yanıtsız kalan sorular

Tether her satış sırasında bu alıcılar hakkında hangi kontrolleri yaptı, sonradan ortaya çıkan bulgular bir incelemeye yol açtı mı? Tether’den alınan USDT, makamların daha sonra tarif ettiği faaliyetlerde kullanıldı mı, yoksa alımlar bunlarla ilgisiz miydi? ICIJ’nin blokzincir verileriyle eşleştiremediği alıcılardan kaçı benzer soru işaretleri taşıyor?

Burada anlatılan davaların çoğu alımlardan sonraya tarihleniyor ve atıf yapılan makamların hiçbiri bu satışlar nedeniyle Tether’i bir usulsüzlükle suçlamıyor. Davaların bir kısmı uzlaşma ya da suç kabulüyle sonuçlandı; diğerleri sürüyor ya da kapandı. Anlatı, ICIJ’nin haberine ve aşağıda listelenen resmî belgelere dayanıyor.

Bu metnin dayandığı yayınlar: ICIJ · Coin Laundry · 31 Ağustos 2026; Çok Taraflı Yaptırım İzleme Ekibi (MSMT) · Kuzey Kore’nin siber ve BT işçisi faaliyetlerine ilişkin MSMT/2025/2 sayılı rapor · 22 Ekim 2025; ABD Dışişleri Bakanlığı · MSMT raporuna ilişkin basın notu · 12 Ocak 2026; ABD Columbia Bölgesi Savcılığı · Sim Hyon Sop, Wu Huihui ve Cheng Hung Man hakkındaki iddianameler · 24 Nisan 2023; ABD Hazinesi · OFAC’ın Sim Hyon Sop, Wu Huihui ve Cheng Hung Man’e yönelik yaptırım kararları · 24 Nisan 2023.