DOSSIER 03 / 19 BERICHTE
Geldwäsche und Finanzsysteme
Banken, Zahlungsinstitute, digitale Vermögenswerte und informelle Transfernetze.
UNTERSUCHUNGSFRAGE
Wie gelangen mutmaßliche Straftaterlöse in Finanzsysteme und bewegen sich darin?
R65
Antworten der SKM-Gruppe vom 19. Oktober 2026, Erklärungen der Seite Sarıgüls und Ermittlungsstand bei Erstellung des Bulletins.
E63SKM antwortet: Eine Milliarde Euro war laut Gruppe entweder nicht vorhanden oder stammte aus zweifelhaften Quellen
Redaktionelle Einordnung · Türkei / Deutschland / Italien / Schweiz
REPORTDie Waage ist nicht im Gleichgewicht: Auf der einen Waagschale eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ein Schreiben aus München und ein verschwundener Verdächtiger; auf der anderen eine unbelegte Anschuldigung
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