Les dons de Ferrexpo ont abouti chez des sociétés liées à son ex-PDG

Le dossier

Entre 2013 et mai 2018, Ferrexpo, producteur de boulettes de minerai de fer coté à Londres et exploitant des mines dans la région ukrainienne de Poltava, a versé environ 110 millions de dollars à une fondation ukrainienne, Blooming Land. Ce montant figure dans les résultats annuels 2018 de l’entreprise.

Selon une enquête de l’OCCRP et du média ukrainien Slidstvo.info publiée le 16 septembre 2026, une grande partie de cet argent n’a jamais atteint de causes caritatives. Il aurait transité par des sociétés commerciales, dont au moins huit étaient contrôlées ou en partie détenues par Kostyantyn Zhevago, alors directeur général et actionnaire majoritaire de Ferrexpo.

Ce qu’a constaté l’audit de Crowe

Le document central est un audit forensique réalisé par la branche ukrainienne du cabinet Crowe. Commandé par la nouvelle direction de Blooming Land après sa prise de fonctions en 2023, il n’a pas été publié. Selon l’OCCRP, il conclut qu’environ 74 millions de dollars n’ont « pas été utilisés conformément à leur objet ».

L’audit a suivi l’argent depuis les trois sous-fonds de la fondation jusqu’à deux sociétés, Khimreaktyv et Gas Turbine Technologies. Les fonds ont ensuite été transférés à 41 à 43 autres entreprises ukrainiennes, souvent en quelques heures ou quelques jours. Dans un exemple de décembre 2016 cité par l’OCCRP, environ 986 000 dollars ont quitté Khimreaktyv dans les 45 minutes suivant leur arrivée. Le rapport de Crowe ne dit pas qui a ordonné les paiements et ne cite pas Zhevago, qui n’occupait aucune fonction au sein de la fondation.

Les liens avec Zhevago

L’OCCRP et Slidstvo.info ont confronté la liste des bénéficiaires aux registres des sociétés. Au moins huit étaient des entreprises que Zhevago contrôlait ou dont il était actionnaire. Une vingtaine d’autres figurent sur une liste d’environ 80 sociétés que le Fonds ukrainien de garantie des dépôts considère comme placées sous son contrôle. En 2018, Ferrexpo avait elle-même déclaré Khimreaktyv comme partie liée « contrôlée » par Zhevago ; ses avocats affirment qu’il n’en a jamais détenu de parts.

D’après des données bancaires citées par les journalistes, environ 22 millions de dollars ont servi, avant la mi-février 2015, à acheter des actions de Finance and Credit Bank, une banque appartenant à Zhevago. Celle-ci a été classée en difficulté en janvier 2015 puis déclarée insolvable en septembre de la même année. L’OCCRP indique n’avoir trouvé aucune preuve que Zhevago ait personnellement ordonné des paiements liés à la fondation.

La propre enquête de Ferrexpo en 2019

Les dons ont attiré l’attention en 2018, lorsque Deloitte, commissaire aux comptes de Ferrexpo, a relevé des incohérences dans des relevés bancaires fournis par la fondation. Ferrexpo a suspendu ses dons en mai 2018 et créé un comité d’examen indépendant en février 2019. Deloitte a démissionné en avril 2019.

Dans ses conclusions publiées le 30 août 2019, le comité a indiqué ne pas pouvoir établir l’usage de l’ensemble des fonds et qu’une partie d’entre eux « pourrait avoir été détournée ». Il n’a relevé aucune implication des administrateurs, dirigeants ou salariés, a réaffirmé que la fondation n’était pas une partie liée, et Ferrexpo a rompu avec Blooming Land.

Les réponses

Les avocats de Zhevago ont déclaré à l’OCCRP qu’il n’avait « aucune relation » avec Blooming Land, que les constatations qui lui étaient soumises n’étaient « ni vraies ni exactes », que l’argent avait été dépensé à des fins caritatives et que les poursuites pénales le visant avaient un caractère politique. Ferrexpo a renvoyé à la déclaration du comité de 2019 et affirmé que la fondation avait « à plusieurs reprises tardé ou manqué » à fournir les informations demandées. L’entreprise n’a pas répondu aux questions sur les liens de Zhevago avec les sociétés bénéficiaires.

Les questions sans réponse

Qui, au sein de Blooming Land ou dans son entourage, décidait de la destination de l’argent ? Comment l’examen de 2019 a-t-il pu conclure que la fondation n’était pas une partie liée, alors que Ferrexpo présentait l’une des principales sociétés bénéficiaires comme contrôlée par son directeur général ? Et Ferrexpo cherchera-t-elle à récupérer une partie des fonds ?

Le Bureau national d’enquête ukrainien mène une enquête pénale préliminaire sur un possible détournement au sein de Blooming Land ; il n’a pas donné de détails. Zhevago est par ailleurs recherché comme suspect dans une affaire de détournement liée à Finance and Credit Bank, ce qu’il conteste. Aucun tribunal ne s’est prononcé sur les versements à la fondation et personne n’a été inculpé à ce titre.

D’après les publications de: OCCRP · 16 septembre 2026; Slidstvo.info · 16 septembre 2026; Ferrexpo plc · Résultats annuels 2018 (rectifiés), RNS · 23 avril 2019; Ferrexpo plc · Conclusions du comité d’examen indépendant, RNS · 30 août 2019.