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RECHERCHEBERICHTR05

Wie die AMLA die künftig direkt beaufsichtigten Finanzgruppen auswählen will

Die neue EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche entwickelt eine gemeinsame Methode zur Bewertung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken bei Finanzinstituten. Ihre technischen Regelungsentwürfe bestimmen auch, welche Institute direkt europäisch beaufsichtigt werden sollen.

AbgeschlossenThe LedgersQuellendatum · Bekanntgegeben 18 Dezember 2025; Methodik mit nationalen Aufsichtsbehörden getestet bis 2026
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Die Dokumentation

Die Frankfurter Behörde will ab 2028 etwa 40 risikoreiche Institute oder Gruppen übernehmen. Die im Dezember 2025 angekündigte Methode wird 2026 mit nationalen Aufsichtsbehörden erprobt.

Auf Grundlage von Berichten von: AMLA; Bundesministerium der Finanzen.

Quelldokumente

02
  1. AMLAamla.europa.eu
  2. Bundesministerium der Finanzenbundesfinanzministerium.de

Dossier-Aktualisierungen

  1. Status aktualisiert

    Abgeschlossen

    Redaktioneller Recherchestatus erfasst.

  2. Erstveröffentlichung

    Bericht veröffentlicht

Redaktioneller Hinweis

Dieser Bericht basiert auf den unten aufgeführten, am 15. September 2026 zusammengestellten Veröffentlichungen. Spätere Entwicklungen wurden nicht geprüft.

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