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SYNTHÈSE D’ENQUÊTER05

Comment l’AMLA compte sélectionner les groupes financiers qu’elle supervisera

La nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment élabore une méthode commune pour mesurer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme dans les établissements financiers. Ses projets de normes techniques précisent aussi leur sélection pour une supervision européenne directe.

TerminéeThe LedgersDate de la source · Annonce 18 décembre 2025; méthode testée avec les superviseurs nationaux jusqu’en 2026
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Le dossier

L’autorité établie à Francfort prévoit de superviser environ 40 établissements ou groupes à haut risque à partir de 2028. La méthode, annoncée en décembre 2025, est testée avec les superviseurs nationaux en 2026.

D’après les publications de: AMLA; Ministère fédéral allemand des Finances.

Documents sources

02
  1. AMLAamla.europa.eu
  2. Ministère fédéral allemand des Financesbundesfinanzministerium.de

Mises à jour du dossier

  1. État mis à jour

    Terminée

    État de l’enquête éditoriale enregistré.

  2. Première publication

    Dossier publié

Note de la rédaction

Ce texte repose sur les publications ci-dessous, réunies le 15 septembre 2026. Les développements ultérieurs n’ont pas été vérifiés.

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