EKONOMİK SUÇLAR · KAMU KAYNAKLARI
Editörle iletişim ↗
BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA YAYINI

Kamu parasını, şirketleri ve onları birbirine bağlayan kayıtları izliyoruz.

ARAŞTIRILAN FİRMALARDosyalarda adı geçen şirketler
Deloitte CyprusMeritServusPrince GroupVTB BankDynamic Frontier HoldingsFerrexpoTetherNavatekInteger Technologies
KAYNAK İNCELEMESİR05

AMLA hangi finans kuruluşlarını doğrudan denetleyecek?

AB’nin yeni Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi AMLA, doğrudan denetleyeceği kuruluşları seçmek için ortak bir risk ölçümü hazırlıyor. Taslak teknik standartlar, kara para aklama ve terörün finansmanı riskinin farklı ülkelerde aynı yöntemle değerlendirilmesini öngörüyor.

TamamlandıThe LedgersKaynak tarihi · Duyuru: 18 Aralık 2025; yöntemin ulusal denetçilerle sınandığı dönem: 2026
Bu araştırmayı paylaş
WhatsAppXLinkedIn

Dosyanın ayrıntıları

Frankfurt merkezli kurumun 2028’den itibaren yaklaşık 40 yüksek riskli finans kuruluşu veya grubu doğrudan denetlemesi planlanıyor. Aralık 2025’te duyurulan yöntem, 2026 boyunca ulusal denetim makamlarıyla sınanıyor.

Bu metnin dayandığı yayınlar: AMLA; German Federal Ministry of Finance.

Kaynak belgeler

02
  1. AMLAamla.europa.eu
  2. German Federal Ministry of Financebundesfinanzministerium.de

Dosya güncellemeleri

  1. Durum güncellendi

    Tamamlandı

    Editoryal araştırmanın durumu kaydedildi.

  2. İlk yayın

    Dosya yayımlandı

Editör notu

Bu metin, aşağıdaki yayınların 15 Eylül 2026 tarihli derlemesine dayanıyor. Daha sonraki gelişmeler ayrıca kontrol edilmedi.

Yanıt veya düzeltme iletin ↗
Bu araştırmayı paylaş
WhatsAppXLinkedIn
THE LEDGERS / COMMUNITY

Okur yorumları

Doğrulanmış üyeler yorum yapabilir. Yorumlar editör onayından sonra yayımlanır. Belgeler üzerinden tartışın; kişisel bilgi paylaşmayın.

Henüz yayımlanmış yorum yok.

Giriş yap / Üye ol →