Un État proactif : la justice avant que l’argent ne disparaisse

L’éditorial

C’est là que se révèle la valeur de l’approche défendue par Akın Gürlek dans la crise des fonds. Le 26 septembre, le ministre avait clairement défini l’objectif : « Quel que soit le compte sur lequel l’argent a été transféré, quelle que soit la société ou la personne au nom de laquelle les actifs ont été placés, nous suivrons leur trace jusqu’au bout. » Ministère de la Justice [2].

Pour comprendre l’importance de ces propos, il faut regarder l’histoire de Ricardo Salgado.

Banco Espírito Santo, dirigée par Salgado, s’est effondrée en 2014. Le procès principal n’a commencé que dix ans plus tard. Mais la chute de la banque ne signifiait pas que toutes les relations économiques de la famille Salgado avaient pris fin. Ouverture du procès [3].

Selon la presse portugaise, qui s’appuie sur des documents de contrôle fiscal, Salgado a transféré environ 2,5 millions d’euros du compte Begolino à sa fille Catarina Amon en 2013, en présentant l’opération comme une donation. Des années plus tard, un jugement EDP de 2024 faisait état de versements de 40 000 euros par mois effectués par sa fille pour les dépenses de ses parents. Il n’est pas établi que ces deux mouvements correspondent au même argent parti puis revenu ; ils montrent néanmoins l’ampleur des flux financiers au sein de la famille. Documents sur la donation [4], aide mensuelle mentionnée dans le jugement [5].

Catarina est l’épouse de Philippe Amon, qui dirige SICPA. Dans ce milieu, les liens familiaux croisent aussi les relations de financement : le rapport 2009 de la banque d’investissement BES, présidée par Salgado, indique que la banque était co-arrangeur principal d’un financement de 102 millions de francs suisses destiné à l’achat d’actions SICPA par Argaman. Ce document ne démontre pas, à lui seul, une irrégularité ; il établit une relation de financement documentée entre BES et l’actionnariat de SICPA. Lien familial [6], rapport annuel de la banque, p. 74 [7].

La condamnation de SICPA en 2023 dans un dossier distinct comporte elle aussi un détail important. Sur les 81 millions de francs imposés pour des carences d’organisation ayant permis à des employés de verser des pots-de-vin au Brésil, en Colombie et au Venezuela, un seul million constituait une amende ; 80 millions correspondaient à une créance compensatrice. L’entreprise a déclaré contester les motifs, et la procédure contre son directeur général a été classée. Là encore se posait la question de la capacité du droit à atteindre les gains économiques. Ministère public de la Confédération [8], communiqué de l’entreprise [9].

Aucun élément n’établit une complicité criminelle entre ces dossiers et la crise des fonds en Türkiye. Le sens de la comparaison est ailleurs : rechercher l’argent des victimes ne peut se limiter aux comptes enregistrés au nom du suspect. Il faut retrouver les comptes traversés, les actifs dans lesquels les fonds ont été convertis et leurs bénéficiaires.

C’est cet objectif concret qui rend l’approche de Gürlek digne d’être saluée. Le 1er octobre, le ministre a annoncé qu’après l’achèvement des procédures juridiques, les villas, véhicules, terrains et avoirs saisis seraient utilisés pour les créances des victimes au moyen des ressources du Fonds turc de garantie des dépôts, le TMSF. Le traçage des actifs a ainsi été relié à l’objectif de rendre leur argent aux citoyens. Ministère de la Justice [10].

L’importance du temps est également manifeste. Les dossiers Stanford [11], Wirecard [12], Greensill [13], 1MDB [14] et Zhongzhi [15] montrent que les procès et les remboursements peuvent s’étaler sur des années. L’impossibilité d’exécuter une peine de prison regroupant certaines condamnations de Salgado en raison de sa maladie d’Alzheimer rappelle aussi les conséquences du temps écoulé. Décision de juin 2026 [16].

La Türkiye a mesuré le coût d’une fuite dans l’affaire Thodex. C’est pourquoi le transfert d’environ 40 millions de dollars que Gürlek dit avoir fait stopper, ainsi que les mesures précoces de préservation des actifs, comptent. Déclaration de Gürlek [17].

L’extension de l’enquête à une demande de gel des avoirs de Fatma Betül Sayan Kaya et de son époux, ainsi qu’à l’arrestation du gendre d’un vice-ministre, est également significative : la proximité politique ne devrait pas faire obstacle à l’examen des faits. Les allégations concernant Kaya ne sont pas prouvées ; son nom ne figure pas dans la plainte pénale correspondante du régulateur des marchés de capitaux, et elle a elle-même demandé une enquête. La force de la reddition de comptes tient à l’application du même critère à tous, en préservant ces distinctions. Dossier Kaya [18], article sur l’arrestation [19].

La décision du régulateur des marchés de capitaux d’autoriser des paiements intermédiaires plafonnés à un million de livres turques par fonds aux investisseurs dont les rapprochements sont achevés, dans les fonds en liquidation de quatre sociétés désignées, complète le même objectif : raccourcir l’attente des citoyens. Annonce du régulateur [20].

Reconnaître le mérite de Gürlek n’exige pas d’annoncer dès aujourd’hui l’issue de l’enquête. La détermination à suivre l’argent, même lorsque le nom qui lui est attaché change, constitue déjà un bon départ. Le point d’aboutissement du succès est tout aussi clair : le retour des actifs préservés sur les comptes de ceux qui y ont droit. Pour les épargnants, c’est précisément là que la justice de l’État social devient tangible.

D’après les publications de: T24 · Villa seizures; Ministry of Justice · 26 septembre statement; Rádio Renascença · BES trial; i / SAPO · Gift records; ECO · Monthly support; Le Temps · Family relationship; BES investment bank · 2009 annual report, p. 74; Swiss Office of the Attorney General · SICPA; SICPA · Company statement; Ministry of Justice · Asset recovery; Stanford Financial Claims; LTO · Wirecard; UBS · Greensill; Malaysia Ministry of Finance · 1MDB; Yahoo Finance · Zhongzhi; Observador · juin 2026 decision; T24 · Gürlek statement; Memurlar.net · Kaya case; Memurlar.net · Arrest report; Capital Markets Board of Türkiye · Interim payments.